El empresario Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), según consta en el Localizador de Detenidos de la dependencia estadounidense.
De acuerdo con el portal de ICE, Zaga Tawil se encuentra en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida, mismo en el que recientemente murió un joven mexicano de 19 años.
En el pasado, los abogados de Rafael Zaga lograron invalidar o anular varios intentos de la FGR por imputarle los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que fuentes cercanas al caso descartaron que exista una orden de extradición en su contra.
El empresario es investigado en México por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con la empresa Telra Realty, caso que se remonta hasta el año 2014.
En aquel entonces, ambas entidades suscribieron un convenio de colaboración destinado a la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas para su posterior comercialización entre los derechohabientes. Según el acuerdo inicial, el Infonavit aportaría los inmuebles, mientras que Telra se encargaría de la inversión para su reconstrucción y de la gestión de programas de movilidad hipotecaria.